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湯紅·資深銀行風(fēng)險管理專家

湯老師長期致力于銀行風(fēng)控領(lǐng)域的研究，在信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管控、柜面業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、不良貸款清收方面有真知灼見，并結(jié)合銀行實際研發(fā)了《信貸業(yè)務(wù)的精細(xì)化管理與風(fēng)險管控》、《強監(jiān)管時代銀行案件防范與合規(guī)管理》、《柜面操作風(fēng)險防范與內(nèi)部控制》等版權(quán)課程，并得到了銀行業(yè)金融機構(gòu)的充分認(rèn)可。湯老師曾經(jīng)為國有銀行、股份制銀行、城商行、郵儲銀行、農(nóng)商行、農(nóng)信社等300+家銀行業(yè)金融機構(gòu)做過風(fēng)控管理方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)員達(dá)5萬人次，培訓(xùn)對象涵蓋銀行的中高層管理人員、一般管理人員、信貸人員、客戶經(jīng)理、會計主管以及柜面人員等各級人員，課程滿意率達(dá)95%以上，機構(gòu)返聘率達(dá)98%，深受機構(gòu)與學(xué)員的一致好評。湯老師曾在國有大行和其他商業(yè)銀行工作了20年。其中有9年廣州農(nóng)商銀行總行運營管理部與合規(guī)風(fēng)險部工作經(jīng)驗，先后在運營管理部、合規(guī)風(fēng)險部負(fù)責(zé)內(nèi)控制度的制定，并作為主查人員參與對轄下支行風(fēng)險大檢查的主導(dǎo)工作，幫助基層網(wǎng)點調(diào)研、檢查與培訓(xùn)，熟悉銀行零售金融部、公司金融部、運營管理部、風(fēng)險管理部等業(yè)務(wù)條線的內(nèi)控制度、操作規(guī)程及風(fēng)險管理措施。 2005年3月至2009年5月在廣州農(nóng)商行總行運營管理部負(fù)責(zé)全行賬戶管理工作；2009年6月至2013年8月在總行合規(guī)風(fēng)險部負(fù)責(zé)全行合規(guī)管理工作。曾參與了《柜面會計結(jié)算業(yè)務(wù)操作指南》、《柜面會計基礎(chǔ)知識匯編》、《反洗錢工作手冊》、《信貸風(fēng)險案例剖析》等編寫工作，并參與了“反洗錢大額交易和可疑交易系統(tǒng)”的開發(fā)工作。曾多次作為主查人員參與全行“操作風(fēng)險大檢查”、“案件專項治理百日大清查”，“合規(guī)專項檢查”、“查漏補缺回頭看”等風(fēng)險排查活動，并對檢查出來的問題進行分析，提出整改方案與意見下達(dá)給各分支機構(gòu)貫徹執(zhí)行。由于精通業(yè)務(wù)，經(jīng)綜合考評考核，曾在2008年被總行人力資源部選拔為全行內(nèi)部講師，2010年、2011年度被評為總行優(yōu)秀內(nèi)部講師。

常駐地
廣州市

課程
8 門

案例
387

【銀行風(fēng)控——湯紅老師】12月1日內(nèi)蒙古銀行分享《反電詐與賬戶管理的內(nèi)外部風(fēng)險控制》課程圓滿結(jié)束！

2023-12-07 15:12:36

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#內(nèi)蒙古銀行授課資訊——湯紅老師【銀行風(fēng)控——湯紅老師】12月1日內(nèi)蒙古銀行分享《反電詐與賬戶管理的內(nèi)外部風(fēng)險控制》課程圓滿結(jié)束！通過本次課程學(xué)習(xí)，圍繞監(jiān)管要求，以案例分析的形式詮釋洗錢風(fēng)險成因，切實解決洗錢風(fēng)險管理中關(guān)于客戶身份識別實操上的“痛點”和盲區(qū)，掌握賬戶管理、客戶身份識別、客戶盡職調(diào)查、大額交易與可疑交易甄別等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的方法與技巧，全面樹立員工的反洗錢合規(guī)意識！ 20年廣州農(nóng)商行資深背景，歡迎排課