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王可妮·銀行風(fēng)控防控實戰(zhàn)專家

王可妮老師擅長銀行合規(guī)管理和案件防控、反洗錢實務(wù)操作和信貸業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后的風(fēng)險介入點控制。曾為多家銀行主導(dǎo)多個項目+課程賦能： 01-線上： ■ 2020年至2021年-四川省銀行業(yè)協(xié)會《銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實務(wù)》 ■ 2021年9月-四川省銀行業(yè)協(xié)會《2021年銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實務(wù)》 02-線下： ■ 2019年5月-2019年11月-山東建設(shè)銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實務(wù)》 ■ 2019年截止到目前-河北農(nóng)商行《銀行反洗錢履職要求及操作實務(wù)》 ■ 2020年6月至2021年7月18日-漢口銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實務(wù)》 ■ 2020年8月到10月-江蘇光大銀行《消費者權(quán)益保護(hù)》 ■ 2020年9月-2020年10月-江蘇郵政儲蓄銀行《強(qiáng)監(jiān)管時代銀行風(fēng)險管控與合規(guī)管理》 ■ 2020年11月-廣東農(nóng)業(yè)銀行《銀行反洗錢》 ■ 2021年6月至2021年7月-四川郵政儲蓄銀行《商業(yè)銀行金融監(jiān)管政策解讀和風(fēng)險管控》

常駐地
西安市

課程
13 門

案例
119

線上課程

共 6 章合規(guī)管理

銀行業(yè)反洗錢新政策法規(guī)與操作實務(wù)

共 7 章合規(guī)管理

信貸業(yè)務(wù)反欺詐與風(fēng)險管理

共 3 章合規(guī)管理

合規(guī)管理與案件防控

共 5 章合規(guī)管理

2020年銀行合規(guī)管理

共 9 章反洗錢

基于風(fēng)險為本下的銀行反洗錢監(jiān)管政策解讀與中高層履職要求

共 10 章合規(guī)管理

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理與案防內(nèi)控

《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》解讀及對應(yīng)下的實務(wù)應(yīng)用

共 4 章合規(guī)管理

《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》解讀及對應(yīng)下的實務(wù)應(yīng)用

共 12 章信貸風(fēng)險

中小微授信（信貸）操作風(fēng)險防范與控制

共 5 章金融科技

金融客戶個人信息安全保護(hù)

新規(guī)下的信用卡業(yè)務(wù)合規(guī)與全流程風(fēng)險控制

共 8 章合規(guī)管理

新規(guī)下的信用卡業(yè)務(wù)合規(guī)與全流程風(fēng)險控制

王可妮

銀行風(fēng)控防控實戰(zhàn)專家

擅長領(lǐng)域：反洗錢/風(fēng)險管理/柜面風(fēng)險/風(fēng)險識別與控制/銀行員工合規(guī)管理

最新案例

風(fēng)控達(dá)人———王老師7月16日為建行講授《銀行監(jiān)管法規(guī)政策分析與案防》課程圓滿結(jié)束！

風(fēng)控達(dá)人--王老師7月11日為某股份制銀行講授《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理與員工行為管理》課程圓滿結(jié)束！

風(fēng)控達(dá)人--王老師7月6日為湖北某農(nóng)商講授《操作風(fēng)險、反洗錢反電詐及情景演練》第二批圓滿結(jié)束！

風(fēng)控達(dá)人--王老師7月5日為湖北某農(nóng)商銀行講授《操作風(fēng)險、反洗錢反電詐及情景演練》圓滿結(jié)束！

招商風(fēng)控--王老師6月27日為中國郵儲講授《強(qiáng)化合規(guī)危機(jī)意識提升應(yīng)急能力》課程圓滿結(jié)束！

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