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專注講師經(jīng)紀(jì)13年,堅(jiān)決不做終端

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柜面操作合規(guī)專項(xiàng)培訓(xùn)

價(jià)格:聯(lián)系客服報(bào)價(jià)

上課方式:公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時(shí)間上課時(shí)間:2天天

授課對(duì)象:會(huì)計(jì)主管、柜面人員及其他相關(guān)人員等

授課講師:彭志升

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課程背景

無規(guī)矩不成方圓,而很多大的風(fēng)險(xiǎn)事件往往是由于操作上的一些小違規(guī)和小問題而引發(fā)的,因此每一位柜面人員都應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有個(gè)正確的和清醒的認(rèn)知:有些事可以為,有些事不可為,堅(jiān)決制止以信任代替制度,以人情代替規(guī)章;用大量他行血淋淋的真實(shí)案件,讓學(xué)員深刻的知道:為什么要這么做,應(yīng)該如何做;提高柜面合規(guī)意識(shí),不能因?yàn)橐恍┬∵`規(guī)和小問題給風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)留下可乘之機(jī),實(shí)現(xiàn)柜面業(yè)務(wù)的“零差錯(cuò)、零缺陷”這一個(gè)共同的目標(biāo),為此應(yīng)警鐘長(zhǎng)鳴,防范于未然,時(shí)刻保持一顆對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敬畏之心。

課程目標(biāo)

1. 快速提高柜面人員合規(guī)意識(shí)和操作技能,提升整體柜面抗風(fēng)險(xiǎn)能力; 2. 全面樹立學(xué)員的正解合規(guī)觀,不僅知規(guī)懂規(guī)、還要主動(dòng)合規(guī); 3. 讓學(xué)員掌握柜面業(yè)務(wù)應(yīng)有的操作技能,如:變?cè)焘n、二代(臨時(shí))身份證等5秒鑒別法,柜面人像識(shí)別技巧、票據(jù)鑒別辦法等; 4. 通過大量他行血淋淋的真實(shí)案例分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),避免類似違規(guī)事件再次發(fā)生。

課程大綱

柜面操作風(fēng)合規(guī)專項(xiàng)培訓(xùn) 柜面技能+意識(shí)提升+案例研討 課程背景: 無規(guī)矩不成方圓,而很多大的風(fēng)險(xiǎn)事件往往是由于操作上的一些小違規(guī)和小問題而引發(fā)的,因此每一位柜面人員都應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有個(gè)正確的和清醒的認(rèn)知:有些事可以為,有些事不可為,堅(jiān)決制止以信任代替制度,以人情代替規(guī)章;用大量他行血淋淋的真實(shí)案件,讓學(xué)員深刻的知道:為什么要這么做,應(yīng)該如何做;提高柜面合規(guī)意識(shí),不能因?yàn)橐恍┬∵`規(guī)和小問題給風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)留下可乘之機(jī),實(shí)現(xiàn)柜面業(yè)務(wù)的“零差錯(cuò)、零缺陷”這一個(gè)共同的目標(biāo),為此應(yīng)警鐘長(zhǎng)鳴,防范于未然,時(shí)刻保持一顆對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敬畏之心。 課程收益: 1. 快速提高柜面人員合規(guī)意識(shí)和操作技能,提升整體柜面抗風(fēng)險(xiǎn)能力; 2. 全面樹立學(xué)員的正解合規(guī)觀,不僅知規(guī)懂規(guī)、還要主動(dòng)合規(guī); 3. 讓學(xué)員掌握柜面業(yè)務(wù)應(yīng)有的操作技能,如:變?cè)焘n、二代(臨時(shí))身份證等5秒鑒別法,柜面人像識(shí)別技巧、票據(jù)鑒別辦法等; 4. 通過大量他行血淋淋的真實(shí)案例分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),避免類似違規(guī)事件再次發(fā)生。 課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天 授課對(duì)象:會(huì)計(jì)主管、柜面人員及其他相關(guān)人員等 授課方式:以案例研討式教學(xué)為主,強(qiáng)調(diào)互動(dòng),結(jié)合實(shí)踐,突出重點(diǎn)和難點(diǎn)。 課程大綱 第一講:合規(guī)的概述與意義 1.由A銀行一柜員侵吞銀行資金案,反觀合規(guī)的意義與違規(guī)的危害 2.合規(guī)定義 3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵與價(jià)值 案例分析:B銀行柜員侵吞客戶資金案 第二講:基層網(wǎng)點(diǎn)“五個(gè)規(guī)范” 1.組織管理規(guī)范 2.文明服務(wù)規(guī)范 3.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范 4.信貸基礎(chǔ)規(guī)范 5.安全保衛(wèi)規(guī)范 第三講:個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)規(guī)范與操作技能 1.個(gè)人結(jié)算賬戶的開戶規(guī)程及要求 2.變?cè)鞄?秒快速鑒別法 3.本、外幣,假幣收繳操作與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 4.殘損幣、特殊殘損幣(火燒、蟲蛀、霉變等)兌換標(biāo)準(zhǔn)及操作注意事項(xiàng) 5.尾箱管理與道德風(fēng)險(xiǎn)管理 案例分析:B銀行火燒幣糾紛案 案例分析:C銀行假幣收繳違規(guī)被罰案 案例分析:D銀行老舊存單投訴案 案例分析:E銀行柜員堅(jiān)守自盜案 第四講:對(duì)公業(yè)務(wù)規(guī)范 1.開立對(duì)公賬戶的開戶要求 2.對(duì)公賬戶的類別和用途劃分 3.企業(yè)印鑒卡掛失及變更操作規(guī)程 4.對(duì)僅存款業(yè)務(wù)的操作規(guī)程及風(fēng)險(xiǎn)示警 案例分析:F銀行中介代辦操作違規(guī)案 案例分析:G支行員工李某挪用客戶資金案 案例分析:I銀行印鑒卡堵截案 第五講:掛失業(yè)務(wù)操作規(guī)范 1.掛失業(yè)務(wù)分類 2.掛失業(yè)務(wù)基本規(guī)章 案例分析:Z銀行掛失糾紛案的慘敗案 第六講:二代身份證件實(shí)名制核查 1.二代身份證及臨時(shí)身份證5秒快速鑒別法 2.人、證匹配之柜面人像識(shí)別“黃金5大法” 案例分析:J支行密碼重置糾紛案 案例分析:K銀行開設(shè)的個(gè)人賬戶涉嫌電信詐騙,銀行敗訴案 案例分析:L銀行開設(shè)的個(gè)人賬戶涉嫌洗錢案 第七講:票據(jù)業(yè)務(wù)操作規(guī)范 1.票據(jù)業(yè)務(wù)操作規(guī)范 案例分析:M銀行現(xiàn)金支票糾紛案 2.匯票業(yè)務(wù)操作規(guī)程 案例分析:N銀行票據(jù)權(quán)力申請(qǐng)敗訴案 3.瑕疵票據(jù)操作注意事項(xiàng) 案例分析:O支行某柜員違規(guī)操作引發(fā)承兌行拒絕承兌 第八講:總結(jié)與歸納

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