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嚴征管形勢下企業(yè)主財稅風險規(guī)避

價格:聯(lián)系客服報價

上課方式:公開課/內(nèi)訓/總裁班課程 時間上課時間:2天,6小時/天天

授課對象:企業(yè)主、高管

授課講師:牛鑫宇

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課程背景

在我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)背景下,國家財稅新政不斷推出:金稅三期、國地稅合并、稅務公安聯(lián)合執(zhí)法、納稅人識別號、五證合一、信用黑名單、兩票制、稅銀企聯(lián)網(wǎng)、個稅改革、社保移交、CRS、個人賬戶監(jiān)控……稅收征管的軟硬件基礎(chǔ)已經(jīng)夯實! 特別是2019年3月1日金稅三期全面上線并庫的形勢下,對企業(yè)來說,財稅信息將更加全面、精準、透明的暴露在國家監(jiān)管下,所有的兩套賬、三套賬、買賣發(fā)票、偷稅漏稅等違規(guī)違法行為將無所遁形,否則會埋下嚴重的隱患,面臨追責和清算的風險,這種隱患甚至會導致企業(yè)主“一夜回到解放前”,已經(jīng)出現(xiàn)大量老板被處罰和判刑的案例。 那么,如何避免財務歷史的問題暴雷?如何既規(guī)范企業(yè)主的財務行為,既能達到企業(yè)期望的財務目標,又不需要企業(yè)主承擔財稅風險?這是本課程要解決的問題。

課程目標

● 了解國家財稅政策的最新動態(tài)和趨勢,提高風險意識 ● 懂得如何糾正企業(yè)不規(guī)范財務行為,將各種偷漏稅等財稅的“雷”排掉 ● 懂得如何規(guī)范企業(yè)主自身的財務行為,既合規(guī)合法又能達到企業(yè)期望的財務目標

課程大綱

導引:中國稅收環(huán)境與企業(yè)家財稅風險 一、中國經(jīng)濟發(fā)展與民營企業(yè)家成長 1. 中國經(jīng)濟粗放式發(fā)展 2. 中國稅收環(huán)節(jié)與企業(yè)家可能的“原罪” 案例分析: 1)范冰冰的補稅案例 2)某企業(yè)家因稅入刑案例 二、企業(yè)主存在財稅風險嗎? 互動討論: 1)有沒有財稅風險? 2)有多大的財稅風險? 第一講:稅收稽查的形勢與趨勢 一、國家財稅政策變化 1. 金稅三期的來龍去脈及影響 1)金稅三期的布局及實施 2)稅收爬蟲 視頻展示:金稅三期的威力 2. 銀行、企業(yè)、稅務、工商、外匯、海關(guān)、物流等全覆蓋聯(lián)網(wǎng) 3. 社保新政與個稅改革 4. CRS與個人賬戶監(jiān)控 二、財稅政策變化對中小企業(yè)的影響 1. 法律風險,特別是刑事法律風險增大 2. 企業(yè)稅負費用顯著增加,盈利壓力劇增 3. 企業(yè)利潤可操作性空間減少,需要進一步挖潛增效 4. 企業(yè)主需要預先安排綜合財稅布局 三、和企業(yè)主有關(guān)系嗎? 1. 水月靜好,現(xiàn)世安穩(wěn)? 案例討論: 1)翟天臨事件引發(fā)的蝴蝶效應 2)上海張律師與小三的矛盾 3)溫州客戶林先生身陷囹吾 互動討論:企業(yè)主安全嗎? 第二講:增值稅涉稅風險與防范 一、關(guān)于增值稅問題相關(guān)法律規(guī)定 1. 對《關(guān)于虛開增值稅專用發(fā)票定罪量刑標準有關(guān)問題的通知》(法[2018]226號)解讀 1)最新規(guī)定的制度背景 2)從風險到刑事責任 3)國家最新關(guān)于增值稅優(yōu)惠政策 案例分析:廣州企業(yè)主遭“虛開增值稅發(fā)票”敲詐事件 二、企業(yè)主增值稅涉稅風險分析 1. 虛開增值稅發(fā)票 2. 買賣增值稅發(fā)票 3. 納稅人身份選擇:一般納稅人和小規(guī)模納稅人 三、企業(yè)主增值稅涉稅風險防范與規(guī)避 1. 做好股權(quán)頂層設(shè)計 1)個人獨資企業(yè) 2)合伙制企業(yè) 3)有限責任公司 4)科學股權(quán)設(shè)計 2. 合理確定納稅人的身份 3. 合法合規(guī)取得專用發(fā)票 案例研究:深圳某公司的增值稅發(fā)生與匯繳設(shè)計:規(guī)范化與節(jié)稅的典范 第三講:企業(yè)主公私不分風險與規(guī)范化對策 一、公私不分的現(xiàn)象及風險分析 1. 公私不分現(xiàn)象 1)公款私用 2)老板借款 3)大額個人賬戶資金回流 4)企業(yè)主個人賬戶支付回扣 2. 公私不分行為風險分析 1)視同分紅的個稅補繳風險 2)形成賬外賬 3)違法偷漏稅風險 二、公私不分的規(guī)范化對策 1. 公私分明 1)股權(quán)設(shè)計安排與公司合理注冊——形成股東的錢袋子 2)多渠道合法性資金轉(zhuǎn)移 2. 企業(yè)主借款處理 1)按時還款 2)更換借款人 3)資產(chǎn)購買 4)其他人借款壞賬 5)投資失敗 3. 回扣收支的合法化 4. 巧用非稅費支出(30余種) 案例討論: 1)公款私用購買別墅及轉(zhuǎn)讓 2)老板取公司款給員工發(fā)工資 3)對外投資失敗的確認 第四講:企業(yè)兩套賬 一、企業(yè)兩套賬現(xiàn)象及風險分析 1. 兩套賬普遍存在 案例分析:湖南萬福生科8套賬解析 2. 兩套賬或多套賬的風險與危害 1)違法與懲罰 2)財務亂象導致的管理混亂 案例分析: 1)阿米巴方案執(zhí)行失敗 2)分紅實施后的高管離職悲劇 二、兩套賬的的規(guī)范化對策 1. 并賬前提 1)股權(quán)安排或外圍公司設(shè)立 2)合理業(yè)務切割與梳理 3)節(jié)稅 4)降費 2. 外賬并內(nèi)賬 3. 內(nèi)賬并外賬 案例分析:湖南某機械制造企業(yè)的并賬案例 課程提煉與總結(jié) 構(gòu)建本次課程學習地圖——結(jié)語

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